OFAC nimmt Wang Guoying am 12. September 2026 in die SDN-Liste auf.

Ein SDN-Eintrag zu Wang Guoying

Das Office of Foreign Assets Control der Vereinigten Staaten veröffentlichte am 12. September 2026 in seinem Suchwerkzeug für Sanktionslisten einen Eintrag zu Wang Guoying . Der Eintrag ordnet sie der Liste der „Specially Designated Nationals and Blocked Persons“ zu, die das OFAC als SDN-Liste bezeichnet .

Wang Guoying wird als chinesische Staatsangehörige mit dem Geburtsdatum 19. März 1950 geführt . Der Eintrag ordnet sie dem Programmcode SDNTK zu . Der Programmcode SDNTK erscheint im Programmfeld des im OFAC-Suchwerkzeug abrufbaren Datensatzes .

Das OFAC erklärt, dass seine Suche die SDN-Liste sowie weitere von ihm verwaltete Sanktionslisten abdeckt, darunter die Foreign Sanctions Evaders List, die Non-SDN Iran Sanctions Act List, die Sectoral Sanctions Identifications List und die Liste ausländischer Finanzinstitute, für die Beschränkungen bei Korrespondenzkonten oder „payable-through“-Konten gelten . Die Seite weist darauf hin, dass die jedem Ergebnis zugeordneten Programmcodes bestimmen, wie ein bestätigter Treffer zu behandeln ist .

Nach Angaben des OFAC gleicht die Suchmaschine eingegebene Zeichenketten näherungsweise mit Namen oder Namensbestandteilen in der SDN-Liste und den weiteren erfassten Listen ab . Das Werkzeug kann insbesondere bei bestimmten Schreib- oder Eingabefehlern ähnliche Treffer ausgeben, abhängig von einer einstellbaren Vertrauensstufe . Das OFAC spricht keine Empfehlung für eine geeignete Vertrauensstufe aus .

Die OFAC-Seite stellt klar, dass das Suchwerkzeug nur eines von mehreren Hilfsmitteln für die Nutzung der SDN-Liste und weiterer von der Behörde verwalteter Listen darstellt . Sie ergänzt, dass die Nutzung des Werkzeugs weder eine zivil- noch eine strafrechtliche Haftung für Handlungen ausschließt, die auf seiner Grundlage oder im Vertrauen darauf vorgenommen werden . Der abgerufene Eintrag führt Wang Guoying damit im Programm SDNTK, mit chinesischer Staatsangehörigkeit und dem Geburtsdatum 19. März 1950 .

Alias, Pass und Verbindung zu CEC Limited

Der individuelle Eintrag ordnet Wang Guoying einen Alias zu, ohne dessen Bezeichnung im verfügbaren Auszug der abgerufenen Seite wiederzugeben . Er nennt zudem die Nummer eines chinesischen Reisepasses, deren Wert in diesem Auszug nicht erscheint .

Derselbe Eintrag erwähnt eine Verbindung zu CEC Limited . Der verfügbare Auszug erläutert weder die Art dieser Beziehung noch die Wang Guoying bei dieser Gesellschaft zugeschriebene Funktion und nennt weder ein Gründungsland noch eine Anschrift von CEC Limited . Er enthält auch keine Registrierungsnummer, keine alternative Firmenbezeichnung und kein Datum zu dieser Gesellschaft .

Das OFAC beschreibt sein Werkzeug Sanctions List Search als Datenbank, die die Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons, die sogenannte „SDN List“, sowie mehrere weitere von der Behörde verwaltete Listen erfasst . Die Seite nennt insbesondere die Foreign Sanctions Evaders List, die Non-SDN Iran Sanctions Act List, die Sectoral Sanctions Identifications List, die Liste ausländischer Finanzinstitute mit Sanktionen zu Korrespondenzkonten oder payable-through-Konten sowie die Non-SDN Palestinian Legislative Council List .

Nach Angaben des OFAC bestimmen die jedem Ergebnis zugeordneten Programmcodes, wie ein bestätigter Treffer zu behandeln ist . Die Seite empfiehlt, diese Codes angesichts der Vielzahl der im Suchwerkzeug zusammengefassten Listen zu beachten . Beim betreffenden Eintrag erscheint der Programmcode SDNTK unter den angezeigten Angaben .

Die OFAC-Suchmaschine gleicht eingegebene Zeichenketten oder Namensbestandteile näherungsweise mit Einträgen in der SDN List und weiteren Sanktionslisten ab . Sie erkennt insbesondere bestimmte Schreib- oder Eingabefehler und kann, abhängig von einer über einen Schieberegler einstellbaren Vertrauensstufe, ähnliche Treffer ausgeben . Das OFAC spricht keine Empfehlung für eine geeignete Vertrauensstufe aus .

Die Seite stellt klar, dass dieses Werkzeug die Nutzung der Listen unterstützt, aber eine angemessene Sorgfaltspflicht nicht ersetzt . Sie ergänzt, dass sein Einsatz die zivil- oder strafrechtliche Haftung für eine auf Grundlage dieses Werkzeugs vorgenommene Handlung nicht beschränkt .

Im verfügbaren Auszug enthält der Eintrag keinen detaillierten Grund für die Aufnahme von Wang Guoying in die Liste . Er gibt auch keinen Verweis auf eine zugehörige OFAC-Mitteilung wieder . Zudem enthält der Auszug keine Angaben zu einer Rechtsgrundlage, einem gesonderten Benennungsdatum oder einer Beschreibung der Wang Guoying zugeschriebenen Sachverhalte .