La OFAC incluye a Wang Guoying en la lista SDN el 12 de septiembre de 2026.

Una entrada SDN relativa a Wang Guoying

La Office of Foreign Assets Control de Estados Unidos, OFAC, publicó el 12 de septiembre de 2026 una ficha relativa a Wang Guoying en su herramienta de búsqueda de listas de sanciones . La ficha la vincula con la lista de «Specially Designated Nationals and Blocked Persons», denominada por la OFAC lista SDN .

Wang Guoying figura como nacional china, nacida el 19 de marzo de 1950 . La ficha asocia esta entrada al código de programa SDNTK . El código SDNTK consta en el campo de programa del registro consultable en el motor de búsqueda de la OFAC .

La OFAC señala que su búsqueda abarca la lista SDN y otras listas de sanciones que administra, entre ellas la Foreign Sanctions Evaders List, la Non-SDN Iran Sanctions Act List, la Sectoral Sanctions Identifications List y la lista de instituciones financieras extranjeras sujetas a restricciones sobre cuentas de corresponsalía o cuentas «payable-through» . La página precisa que los códigos de programa asociados a cada resultado determinan el tratamiento de una coincidencia confirmada .

Según la OFAC, el motor utiliza un método de coincidencia aproximada entre las cadenas de caracteres introducidas y los nombres o componentes del nombre incluidos en la lista SDN y en las demás listas cubiertas . La herramienta puede devolver coincidencias próximas, en particular ante determinadas faltas ortográficas o errores de introducción de datos, en función de un nivel de confianza ajustable . La OFAC declara que no formula recomendación alguna sobre el nivel de confianza adecuado .

La página de la OFAC precisa que la herramienta de búsqueda constituye un instrumento entre otros para utilizar la lista SDN y las demás listas administradas por la agencia . Añade que el uso de esta herramienta no limita la responsabilidad civil o penal derivada de un acto realizado sobre su base o confiando en ella . La ficha consultada identifica así a Wang Guoying bajo el programa SDNTK, con nacionalidad china y fecha de nacimiento de 19 de marzo de 1950 .

Alias, pasaporte y vínculo con CEC Limited

La ficha individual asocia a Wang Guoying con un alias, sin que la denominación de este se reproduzca en el extracto disponible de la página consultada . También hace constar un número de pasaporte chino, cuyo valor no aparece en dicho extracto .

La misma ficha menciona un vínculo con CEC Limited . El extracto disponible no especifica ni la naturaleza de dicha relación, ni el cargo atribuido a Wang Guoying en esta entidad, ni un país de constitución o una dirección de CEC Limited . Tampoco aporta un número de registro, una denominación social alternativa o una fecha relativa a esta sociedad .

La OFAC presenta su herramienta Sanctions List Search como un recurso que cubre la lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons, denominada «SDN List», así como otras listas administradas por la agencia . La página cita, entre otras, la Foreign Sanctions Evaders List, la Non-SDN Iran Sanctions Act List, la Sectoral Sanctions Identifications List, la lista de instituciones financieras extranjeras sujetas a sanciones sobre cuentas de corresponsalía o cuentas payable-through, y la Non-SDN Palestinian Legislative Council List .

Según la OFAC, los códigos de programa asociados a cada resultado determinan el tratamiento de una coincidencia confirmada . La página recomienda prestar atención a estos códigos debido al número de listas agrupadas en la herramienta de búsqueda . Para la entrada de que se trata, el código de programa SDNTK figura entre los elementos mostrados por la ficha .

El motor de búsqueda de la OFAC aplica una coincidencia aproximada entre las cadenas o componentes de nombres introducidos y los que figuran en la SDN List o en las demás listas de sanciones . Detecta, en particular, determinadas faltas ortográficas o errores de introducción de datos y puede devolver coincidencias próximas conforme a un nivel de confianza ajustable mediante un control deslizante . La OFAC declara que no formula recomendación alguna sobre el nivel de confianza adecuado .

La página precisa que esta herramienta constituye un instrumento de apoyo para utilizar las listas, sin sustituir la diligencia debida apropiada . Añade que su empleo no limita la responsabilidad civil o penal vinculada a un acto realizado sobre la base de esta herramienta .

En el extracto disponible, la ficha no proporciona un motivo detallado para la inclusión de Wang Guoying . No reproduce ninguna referencia a un comunicado asociado de la OFAC . El extracto tampoco contiene información sobre una autoridad jurídica, una fecha de designación distinta o una descripción de los hechos atribuidos a la persona mencionada .