L’OFAC inscrit Wang Guoying sur la liste SDN le 12 septembre 2026.

Une entrée SDN visant Wang Guoying

L’Office of Foreign Assets Control des États-Unis a publié, le 12 septembre 2026, une fiche visant Wang Guoying dans son outil de recherche des listes de sanctions . La fiche la rattache à la liste des « Specially Designated Nationals and Blocked Persons », dénommée liste SDN par l’OFAC .

Wang Guoying est présentée comme une ressortissante chinoise, née le 19 mars 1950 . La fiche associe cette entrée au code de programme SDNTK . Le code SDNTK figure dans le champ de programme de l’enregistrement consultable dans le moteur de recherche de l’OFAC .

L’OFAC indique que sa recherche couvre la liste SDN ainsi que d’autres listes de sanctions qu’il administre, parmi lesquelles la Foreign Sanctions Evaders List, la Non-SDN Iran Sanctions Act List, la Sectoral Sanctions Identifications List et la liste des établissements financiers étrangers soumis à des restrictions sur les comptes correspondants ou « payable-through » . La page précise que les codes de programme associés à chaque résultat indiquent le traitement d’une correspondance confirmée .

Selon l’OFAC, le moteur utilise une méthode de rapprochement approximatif entre les chaînes de caractères saisies et les noms ou composantes de nom figurant dans la liste SDN et les autres listes couvertes . L’outil peut retourner des correspondances proches, notamment en présence de certaines fautes d’orthographe ou de saisie, en fonction d’un niveau de confiance réglable . L’OFAC indique ne pas formuler de recommandation sur le niveau de confiance approprié .

La page de l’OFAC précise que l’outil de recherche constitue un instrument parmi d’autres pour l’utilisation de la liste SDN et des autres listes administrées par l’agence . Elle ajoute que l’utilisation de cet outil ne limite pas une responsabilité civile ou pénale résultant d’un acte accompli sur son fondement ou en s’y fiant . La fiche consultée identifie ainsi Wang Guoying sous le programme SDNTK, avec une nationalité chinoise et une date de naissance au 19 mars 1950 .

Alias, passeport et lien avec CEC Limited

La fiche individuelle associe Wang Guoying à un alias, sans que le libellé de cet alias soit restitué dans l’extrait disponible de la page consultée . Elle fait également état d’un numéro de passeport chinois, dont la valeur n’apparaît pas dans cet extrait .

La même fiche mentionne un lien avec CEC Limited . L’extrait disponible ne précise ni la nature de cette relation, ni la fonction attribuée à Wang Guoying au sein de cette entité, ni un pays d’immatriculation ou une adresse pour CEC Limited . Il ne fournit pas davantage de numéro d’enregistrement, de dénomination sociale alternative ou de date relative à cette société .

L’OFAC présente son outil Sanctions List Search comme couvrant la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons, dite « SDN List », ainsi que plusieurs autres listes administrées par l’agence . La page cite notamment la Foreign Sanctions Evaders List, la Non-SDN Iran Sanctions Act List, la Sectoral Sanctions Identifications List, la liste des institutions financières étrangères visées par des sanctions sur les comptes correspondants ou payable-through, et la Non-SDN Palestinian Legislative Council List .

Selon l’OFAC, les codes de programme associés à chaque résultat indiquent le traitement d’une correspondance avérée . La page recommande de porter attention à ces codes en raison du nombre de listes regroupées dans l’outil de recherche . Pour l’entrée concernée, le code de programme SDNTK figure parmi les éléments affichés par la fiche .

Le moteur de recherche OFAC applique une correspondance approximative entre les chaînes ou composantes de noms saisies et celles figurant dans la SDN List ou dans les autres listes de sanctions . Il détecte notamment certaines fautes d’orthographe ou erreurs de saisie et peut retourner des correspondances proches, selon un niveau de confiance réglable au moyen d’un curseur . L’OFAC indique ne pas formuler de recommandation sur le niveau de confiance approprié .

La page précise que cet outil constitue un instrument d’assistance pour l’utilisation des listes, sans se substituer à une diligence appropriée . Elle ajoute que son emploi ne limite pas une responsabilité civile ou pénale liée à un acte accompli sur la base de cet outil .

Dans l’extrait disponible, la fiche ne fournit pas de motif détaillé relatif à l’inscription de Wang Guoying . Aucune référence à un communiqué OFAC associé n’y est reproduite . L’extrait ne contient pas non plus d’élément sur une autorité juridique, une date de désignation distincte ou une description des faits attribués à la personne mentionnée .